قُدّمت لوائح اتهام بحق 11 متهما، ووُجّهت إلى المتهمين “تهم الابتزاز عن طريق التهديد، تمويل منظمة إجرامية ومخالفات اقتصادية”.
إحدى المركبات التي صادرتها الشرطة
قدّمت الوحدة الإقتصادية في النيابة العامّة الإسرائليية إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، لوائح اتهام ضدّ 11 شخصا على خلفية الكشف عن إخفاء ضرائب قدرها مليار شيكل، وكانت الشرطة قد أطلقت على حملة اعتقالات نفّذتها الشهر الماضي، مسمّى “الملياردير الأسود”.
وذكرت النيابة العامة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أنها قدمت لائحة اتهام بحقّ “نضال أبو لطيف الذي شغل منصب رئيس منظمة إجرامية، وضدّ سبعة أعضاء آخرين في المنظمة، وأيضًا ضدّ شركة تقدّم الخدمة الماليّة للمنظمة الإجرامية، ورئيسها، واثنين من المحاسبين”.
ووُجّهت إلى المتهمين “تهم الابتزاز عن طريق التهديد، وتمويل منظمة إجرامية، ومخالفات اقتصادية”.
وبحسب لائحة الاتهام المقدّمة، فإن “نضال أبو لطيف كان يقف في هرم المنظمة الإجرامية والمتهمين فادي عرطول (المدير المالي) ود. وسيم عرطول، شادي عرطول، خالد أبو لطيف، خالد أصلان، مكرم طنوس وشريف عرطول كانوا أعضاء في المنظمة التي عملت على الأقل اعتبارًا من تموز يوليو 2018 بنمط منظّم وهرمي ومنهجي”.
وأضاف البيان: “انضم أعضاء المنظمة معًا لأغراض إجرامية شملت، من بين أمور أخرى، تقديم الائتمان على نطاق واسع، وابتزاز وتهديدات باستخدام ’السمعة الإجرامية’، ومختلف الجرائم الضريبية، وغسل الأموال على نطاق واسع جدًا، والاستيلاء على الأعمال التجارية من خلال توفير الخدمات المالية والمحاسبين، التي تهدف إلى تحديد مكانة المنظمة وقوّتها وتحقيق أرباح ماليّة لها”.
وزعمت النيابة أن المتهمين نفّذوا “إجراءات مخطّطة ومنتظمة لتعزيز أهداف المنظمة. تمّ تنفيذ بعض الأعمال بشكل مشترك، وتم تنفيذ البعض الآخر بشكل منفصل، وكل ذلك في إطار توزيع المهام داخل المنظمة، مع مراعاة مجالات المسؤولية والنشاط الإجرامي لأعضائها الآخرين، وفي حالات النزاع بين مختلف أعضاء التنظيم، أو عند ظهور مشاكل مع العناصر الإجرامية وغيرهم من خارج التنظيم، توجّه أعضاء التنظيم إلى رئيس المنظمة نضال الذي حسم هذه المشاكل وعالجها”.
بالإضافة إلى ذلك، “تمّت مقاضاة كفير لافي، الذي عمل من خلال المتهمين، وشركته ’دي إي إس كونتو م.ض’، إذ قام بتوفير ائتمان للاحتياجات المختلفة للمنظمة بقيمة مئات الملايين من الشواكل”.
وذكر البيان أنه “ابتداءً من عام 2018، استولى نضال وفادي على شركة دون تغيير اسم صاحبها، ودون الإبلاغ عن وضعهم لسلطة سوق المال، خلال فترة سيطرتهم (2018-2021)، وكجزء من أنشطة الأعمال المالية للشركة، تم خصم شيكات بالمبلغ من البطاقات المختلفة بإجمالي مئات الملايين من الشواكل”.
وأوضح أنه “في الفترة ذات الصلة، بلغ إجمالي الإيرادات المحذوفة من قبل نضال وفادي مائة مليون شيكل. وفي تلك الفترة كان المتهمان المحاسبان فريد مخول ونزار عرطول يقومان بتسجيل وكتابة تقارير مزوّرة، عمدًا، بقصد التهرب من دفع الضرائب، بحدود مبالغ تجاوزت 100،000،000 شيكل”.
وفي طلب الحبس حتى نهاية الإجراءات القانونية، ورد ما يلي: “في إجراءاتهم خلال الفترة ذات الصلة وحتى موعد فتح تحقيق مفتوح ضدّهم، أظهر المتهمون الاستهتار التام بالقانون والنظام القضائي وسلطات إنفاذ القانون، وأن الخوف من القانون لا يسري عليهم، وبالتالي طالما لم يتم وضع المتهمين وراء القضبان، فإنهم سيستمرون في ارتكاب جرائم أخرى من النوع نفسه”.
إلى جانب لائحة الاتهام، تم تقديم طلب أيضًا “لمصادرة الممتلكات المحجوزة للمتهمين بمبلغ إجمالي يقارب 60 مليون شيكل حتى نهاية الإجراءات الجنائية، لغرض مصادرتها في المستقبل”.
المصدر: عرب 48
